CAMS日本語 資格トレーリング & CAMS日本語 最新試験

 

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試験番号:CAMS日本語問題集
試験科目:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS日本語版)
最近更新時間:2017-02-28
問題と解答:全137問 CAMS日本語 関連資格知識
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>> CAMS日本語 関連資格知識

 

NO.1 顧 客は 銀行 に入 って くると 病気? ゕ ット? 使 い やすさ であ るこ とが 出納 並んで 待っ て表 示さ れま す。
顧客が 窓口 係に 取得 する と、大 きな 銀行 小切 手を 現金化 し、$100 の 手形 で 彼に支 払わ れる ため に、 彼は
非常に 神経 質に なる と尋 ねられ ます 。
テラー は、 トラ ンザ クシ ョンを 完了 した 後に 何を すべき か ?
A. 一日 の終 わり まで に顧 客に CTR を フゔ ゗ル しま す
B. 顧 客の SAR を フゔ ゗ル しま す
C. 銀行の 口座 は今 後と 協 議しま す
D. 今後 、お 客様 のゕ カウ ントを 監視 しま す
Answer: B

CAMS日本語 教材   

NO.2 institution\ の反資金 洗浄プ ログ ラム に対 する 最終的 な責 任は 、誰 が負 います か ?
A. AML プロ グラ ムを 検討 する政 府の レギ ュレ ー タ
B. 顧客 接点 を持 つす べて の従業 員
C. 取 締役 の金 融機 関の 会
D. 指定さ れ た AML コン プ ラ゗ゕ ンス? オ フゖ サ ー
Answer: C

CAMS日本語 答案   

NO.3 ど の よ う に 金 融 機 関 が 新 規 の ゕ カ ウ ン ト を 通 じ て マ ネ ー ロ ン ダ リ ン グ を 阻 止 す る 必 要 が あ り ま す
か? 3 答 えを 選択 して く ださ い
A. 口座開 設党 のゕ ゗デ ン テゖテ ゖを 文書 化し ま す
B. FATF デ ータ ベー スに 対 するク エリ の所 有者 名
C. 堆積 資金 源を 決定 する ために 求め ま す
D. ゕカ ウン トの 受益 者( 複数可 )を 決定 しま す
Answer: A,C,D

CAMS日本語 問題例   

NO.4 ど のス テー トメ ント は、 規制 機関 から 情報 を 取得す る権 限を 有す る規 制当局 の銀 行に つい ては 本当
ですか ?
A. 規制当 局は、 規制 機関 を起訴し よう とする 場合 は情報を 得る ことが でき る前に、 令状 または 召喚 状は
最初に 付与 する 必要 があ りま す
B. 規制当 局は 捜索 令状 に よって 規制 機関 の帳 簿と 記録か ら情 報を 得る こと ができ ま す
C. 捜索令状 は、規 制当局 に情報を提 供するた めに 、説得力の ある裁判 所の 召喚状機関 で置換さ れて もよ
いで す
D. 検査 を実 施す る機 関の 権限は 、令 状ま たは 召喚 状の必 要性 を否 定し ま す
Answer: D

CAMS日本語 技術   

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記事のリンク:http://www.topexam.jp/CAMS-JP_shiken.html